A juicio por blanqueo de capitales una banda que distribuía marihuana desde Granada a Europa
Los acusados se enfrentan a penas de seis años de prisión, multas de 2,9 millones de euros y el decomiso de los vehículos, inmuebles y el dinero
Etiqueta: Blanqueo de capitales
Juicio al clan de 'Los Ramones' en Granada por el supuesto blanqueo de 2,9 millones de euros del narcotráfico
La Fiscalía hace constar que la mayoría de los acusados carecen de medios de vida legales o ingresos suficientes que justifiquen su "elevado nivel adquisitivo
Penas de nueve meses cárcel y multa de nueve millones a un clan de Granada por blanquear dinero de la droga
La rebaja de la pena de prisión se justifica en la retirada por parte de la Fiscalía de los agravantes por pertenencia a organización criminal y procedencia del tráfico de drogas
Juicio en Granada a dos acusadas de robar casi 7.000 euros por bizum con un duplicado de la SIM
Los hechos ocurrieron en la Nochebuena de 2019, dejando a la víctima sin cobertura
Cae una organización criminal con presencia en Granada dedicada al blanqueo de capitales
Se han intervenido 249 gramos de hachís, 130.000 euros en efectivo, relojes y joyas por valor de más de 20.000 euros y un vehículo de alta gama
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Operación Torreno en Granada: 13 detenidos y 8 millones intervenidos tras un golpe al blanqueo de capitales
Se ha procedido al embargo de 88 inmuebles, nueve vehículos de alta gama, una embarcación y se han bloqueado seis cuentas bancarias
Cae en Granada un clan dedicado al blanqueo de dinero a través del tráfico internacional de marihuana
Han sido detenidas siete personas, de las que el presunto 'líder' ha sido enviado a prisión; y otras cinco han sido investigados por su presunta vinculación
Piden cárcel y multas de 3,7 millones de euros por blanqueo para nueve miembros de un clan en Granada
Está previsto que se enjuicien estos hechos los próximos 20 y 21 de junio
Registran seis viviendas en Granada en una operación internacional antidroga y contra el blanqueo
Los presuntos integrantes de este grupo delictivo, de estructura familiar y con sede en Amberes, ya eran conocidos por múltiples actividades delictivas
Le piden dos años de cárcel en Granada por permitir un ingreso fraudulento de dinero en su cuenta
La Fiscalía solicita, además, que sea condenado al pago de una multa de 11.900 euros y a indemnizar a la entidad bancaria en 5.950 euros
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El objetivo es diseñar y validar una plataforma que permita la intervención en funciones ejecutivas y habilidades de lectura y escritura
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