Destapan una red de ciberestafadores tras la denuncia de un vecino de La Zubia al que robaron 25.000 euros
La Guardia Civil ha detenido a siete personas en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora que habrían estafado un total de 3.381.000 euros
La Guardia Civil de Granada ha destapado una red de siete ciberestafadores que habrían robado un total de 3.381.000 euros a víctimas de todo el país mediante la técnica conocida como duplicación o 'SIM swapping', después de que un vecino de La Zubia denunciara que le habían estafado 25.000 euros mediante cuatro trasferencias realizadas fraudulentamente desde sus cuentas bancarias, tantos personales como de empresa.
La victima recibió un correo electrónico en el que se le comunicaba que había cambiado la contraseña del correo y que si quería restablecerla de nuevo debía pulsar en un enlace. Tras hacerlo, cinco minutos después dejó de tener red de móvil en el teléfono. Comenzó a alarmarse, entró en sus cuentas bancarias a través del ordenador de su empresa y comprobó que le habían estafado.
De este modo, Benemérita ha detenido a siete ciberestafadores en Málaga, Barcelona, Valencia y Zamora que habrían estafado un total de 3.381.000 euros a víctima de todo el país..
Residentes en Málaga, los líderes de este grupo hacker contaban con una enorme base de operaciones en Venezuela, con hasta 74 miembros que han sido identificados por los investigadores, según ha indicado el Instituto Armado en un comunicado.
La Guardia Civil, en la fase de explotación de la operación, ha realizado sendos registros en ambos domicilios y se han incautado de dos ordenadores portátiles, seis teléfonos móviles, dos tarjetas bancarias, dos tarjetas de criptomonedas, documentación y un 'wallet' o monedero de criptomonedas.
Mediante este 'modus operandi', los ciberdelincuentes conseguían duplicar de forma fraudulenta la tarjeta SIM del teléfono móvil de una persona suplantando su identidad. Posteriormente, una vez que la víctima se había quedado sin servicio telefónico, accedían a su información personal, tomaban el control de las aplicaciones del teléfono y la suplantaban en sus redes sociales, en las cuentas de correo electrónico y sobre todo en la banca digital a través de los SMS de verificación que llegaban al número de teléfono.
Una vez que la banca electrónica reconocía a los ciberdelincuentes como los titulares de las cuentas de sus víctimas, estos las vaciaban. Contrataban préstamos, líneas telefónicas o realizan compras de mucho dinero en plataformas internacionales.
Para blanquear el dinero estafado, los detenidos captaban a sus 'mulas' a través de las redes sociales. Estas personas, a cambio de una cantidad de dinero, se encargaban de transferir las ganancias obtenidas ilegalmente por los estafadores a una cuenta que la organización tenía en un banco de Miami, en Estados Unidos.
