Estafan más de 30.000 euros al hacerse pasar por empleados de banca y de Hacienda
Los detenidos, una mujer de 26 y un hombre de 32 años, han defraudado a más de un centenar de personas de las que obtenían los números de teléfono a través de foros y portales de internet
Agentes de Policía Nacional han detenido en Granada a dos estafadores especializados en la comisión de fraudes a través de pasarelas de pago de telefonía móvil.
Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, los arrestados, una mujer de 26 años y un hombre de 32, se hacían pasar por empleados de entidades bancarias, de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria para engañar a sus víctimas. La cantidad defraudada supera los 30.000 euros y las víctimas afectadas son más de cien.
Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a través de la colaboración ciudadana. Así, la investigación se inició en enero tras la recepción de multitud de correos electrónicos a través de www.policia.es/colabora.php. En esta página web se ofrece a los ciudadanos la posibilidad de ponerse en contacto con unidades especializadas de la Policía Nacional para realizar consultas o denunciar hechos delictivos.
Los detenidos obtenían los números de teléfono de las víctimas a través de internet (foros y portales). Posteriormente, llamaban simulando ser empleados de entidades bancarias, de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria, y les decían que iban a realizarles un pago pendiente, bien por una devolución de la Seguridad Social, una devolución de IRPF de Hacienda, o por dividendos de sus ahorros.
Tras convencer y engañar a sus víctimas les indicaban el procedimiento a seguir, que consistía en descargar e instalar en sus dispositivos móviles alguna de las aplicaciones que funcionan como pasarelas de pago asociando el número de teléfono de dicho móvil a un número de cuenta bancaria.
A continuación, en vez de enviar una petición de ingreso a través de la plataforma de pago, con la cantidad que habían indicado por teléfono, enviaban una petición de cobro. Sin embargo, dado que las víctimas ya habían sido advertidas de que iban a recibir un mensaje en sus terminales, y habían recibido indicaciones de que únicamente debían aceptar el “pago”, obviaban el contenido del mensaje que indicaba que esa cantidad iba a ser abonada a los autores de la petición, en lugar de recibida.
Fraude de 30.000 euros a 100 personas
Analizados los números de cuenta utilizados por los autores, así como las transferencias realizadas por las víctimas, los investigadores contabilizaron un fraude que ascendía a 30.000 euros. Además, determinaron que la estafa habría afectado, aproximadamente, a un centenar personas diferentes. Estas cifras sólo tienen en cuenta los hechos cometidos hasta mediados de abril de este año, fecha en que los autores fueron detenidos.
Pese a la detención, los investigadores siguen recibiendo correos electrónicos de víctimas que están sufriendo este mismo fraude con idéntico 'modus operandi', hecho que ha sido puesto en conocimiento del Juzgado que investiga.
Asimismo, los agentes continúan haciendo gestiones para determinar si los autores están cometiendo el fraude con un método más depurado, ocultando sus identidades o haciendo uso de identidades ficticias para que no resulte fácil llegar hasta ellos y colaborando con terceros que pueden estar haciendo de mulas. También han tenido conocimiento de que hay amigos de los detenidos que han empezado a cometer el fraude.
